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　　报告期内，公司董事会人员发生相应变动：2025年3月24日，董事张文升先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。独立董事王树轩先生因个人原因，辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务；4月10日、5月8日，公司分别召开董事会十届三次会议及2024年年度股东会，选举康炜先生、曲波先生为公司第十届董事会非独立董事、独立董事，并补选康炜先生担任公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，曲波先生担任公司第十届董事会审计委员会、战略与ESG委员会、关联交易控制委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员；7月24日，董事先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务。

　　董事会成员依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司利益和广大中小股东权益。董事会各专门委员会认真履责，积极参与公司治理与运营，及时关注和跟踪公司生产经营方面的重大事项，充分发挥各自在公司战略、ESG体系建设、内部审计、内部控制、关联交易、薪酬等方面的专家作用，提出了有利于公司发展的专业性建议，为董事会科学决策提供了有益参考。对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行了各自职责。

　　审议并通过如下议案： 1.《公司2024年度总经理工作报告》； 2.《公司2024年度董事会工作报告》； 3.《公司2024年年度报告（全文及摘要）》（审议稿）； 4.《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》； 5.《公司2024年度独立董事述职报告》； 6.《关于2024年度董事薪酬、津贴的议案》； 7.《公司2024年度内部控制评价报告》； 8.《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》； 9.《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 10.《公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》； 11.《公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履行监督职责情况报告》； 12.《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》； 13.《关于提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 14.《关于提名曲波先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》； 15.《公司市值管理制度》； 16.《关于召开2024年年度股东会的议案》； 会议审阅事项： 1.《2024年度董事会关联交易控制委员会履职报告》； 2.《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》； 3.《2024年度董事会预算委员会履职报告》； 4.《2024年度董事会提名委员会履职报告》； 5.《2024年度董事会战略委员会履职报告》。

　　审议并通过如下议案： 1.《公司2024年度董事会工作报告》； 2.《公司2024年度监事会工作报告》； 3.《公司2024年年度报告》（全文及摘要）； 4.《公司2024年度利润分配方案及2025年中期 现金分红规划的议案》； 5.《关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议 案》； 6.《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独 立董事的议案》； 7.《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立 董事的议案》。

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，国内经济运行保持总体平稳、稳中有进发展态势。上半年，锶盐产品市场价格延续上年度末回升态势，市场价格出现阶段性大幅上涨，公司紧抓市场窗口，推动经营业绩实现较快增长；下半年，受行业产能集中释放、市场竞争加剧等因素影响，产品价格持续回调，公司外部经营环境趋于严峻，盈利空间受到明显挤压。面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕年度经营目标与重点任务，坚持党建引领发展，层层压实安全生产责任，持续推动科技创新成果转化与应用，深化管理优化提升整体运营效能，多措并举巩固降本增效成果，全力保障生产经营平稳运行，努力推动整体业绩实现稳定向好发展。

　　2.股东与股东会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求召集、召开股东会，严格履行议事、表决、决议、记录及档案留存程序，并聘请律师现场全程见证、出具法律意见书并予公告，保证股东特别是中小股东有效行使参与权、表决权等，确保所有股东享有平等地位；对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东会中对中小投资者的表决结果进行单独计票并公告，为中3.党委会与董事会：公司全面落实国有企业党组织在公司治理结构中的法定地位，将党的领导有机融入公司治理各环节。董事会严格执行《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，在研究公司“三重一大”重大事项前，按规定听取党委意见、履行前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。

　　4.董事与董事会：董事会全体董事按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席董事会会议，本着对全体股东负责，维护公司整体利益的原则，忠诚勤勉履行职责，科学决策，认真贯彻落实股东会决议，并主动参加相关培训学习，不断提高个人素质和履职能力。独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，充分发挥专家作用及决策支撑功能，对公司利润分配、日常关联交易等事项发表独立意见。公司董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、预算及关联交易控制六个专业委员会根据职责范围与工作规则开展工作，充分发挥各自专业能力，为董事会科学决策提供专业意见及建议。

　　6.信息披露与透明度：公司根据相关法律法规的要求，严把信息披露合规关，持续优化信息披露工作机制，提高信息披露工作质量，协助各方忠实履行信息披露义务。以投资者需求为导向，在依法合规的前提下，充分披露反映公司经营发展与重大事项的相关信息，不断提升信息披露内容的可读性和多样性，为投资者做出价值判断和投资决策提供参考，并确保所有股东平等获得公司信息。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

　　7.内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的相关规定，认真开展内幕信息保密和内幕知情人登记管理工作。在定期报告的审计、沟通、编制阶段，以及重大事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，并对知情人进行窗口期合规提示，有效杜绝内幕交易行为发生。同时，开展多层次合规培训，针对董事和高级管理人员等“关键少数”及关键岗位人员持续开展专项学习教育，不断提升其法治意识、合规意识和保密意识。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，亦未出现因内幕信息知五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　近年来，锶盐行业的发展态势与竞争格局深受环保政策主导。随着监管趋严及清洁生产标准提升，国家明确淘汰间歇碳化法等落后工艺，叠加废水治理等合规成本持续攀升，行业内大量中小产能加速出清，市场集中度显著提高。未来，环保合规不仅是企业生存的底线，绿色化、智能化生产及高端产品研发能力更将成为行业核心竞争要素。在政策引导与市场需求的双轮驱动下，行业正加速向高质量、集约化方向转型。在此过程中，具备绿色工艺技术、优质资源储备及垂直一体化布局的企业，有望进一步扩大市场份额，占据更有利的竞争地位。

　　目前，国内碳酸锶领域的主要生产企业包括河北辛集化工集团有限责任公司、贵州红星发展股份有限公司、枣庄市永利化工有限公司、南京金焰锶盐有限公司等；金属锶领域的主要参与者则为宝武镁业科技股份有限公司、内蒙古恒升元新能源有限责任公司。与上述同行相比，公司在生产工艺与产品质量、上游资源掌控及客户基础方面具备一定竞争优势。2025年，公司实现碳酸锶产量19,439吨、金属锶1,316吨、铝锶合金3,524吨，在国内市场保持了稳定的份额。

　　报告期末，随着贵州红星发展股份有限公司6万吨/年锶盐产能项目建成投产，行业供给格局发生显著变化。在碳酸锶行业产能总体稳定、部分落后产能持续出清的背景下，头部企业大规模产能的释放预计将加剧市场竞争，对行业内其他企业的市场份额和盈利空间形成压力。面对行业格局变化，公司将持续夯实发展根基。一方面，坚持以创新驱动发展，加大研发投入，重点攻关高端高附加值产品，加速技术成果转化，构筑差异化竞争优势，巩固并扩大现有核心产品的市场地位，同时积极开拓国内国际新市场。另一方面，公司将以新建项目为依托，纵向延伸产业链条，强化上下游关键环节的协同与整合，提升资源利用效率和供应链韧性，从而有效抵御市场波动风险，增强整体盈利稳定性与可持续发展能力。

　　6）完善治理与规范运作。持续优化公司治理体系，稳步推进ESG建设，提升信息披露质量与透明度。健全“两会一层”运作机制，强化权责清晰、协同高效。立足市值管理，统筹股东回报与经营发展，提高现金分红频次与比例，持续建立“年度+特别”分红机制，促进公司价值与市场价值协同提升。加强投资者关系管理，通过业绩说明会等方式主动传递公司战略与经营进展，回应投资者关切。筑牢合规防线，完善内控体系，加强重点领域与关键环节风险管控，严守合规经营底线，夯实可持续发展基础。

　　为完善和健全青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2026－2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：